Descripción

¡Hola! ¿Interesado/a en fortalecer tus conocimientos sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? ¡Te invitamos a unirte a nuestro seminario imperdible sobre PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO!

📅 Fecha: Lunes a Viernes 25 Sept al 29 Sept
⏰ Hora: 6:00 a 8:30pm
📍 Plataforma: Online via ZOOM
📍 Inversión: Socios $41.60 No Socios $52.00

La prevención de lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo son temas cruciales en el mundo financiero actual. Si deseas comprender cómo identificar y prevenir estas actividades ilícitas, este curso es ideal para ti, sin importar tu nivel de experiencia en el tema.

Lo que ofrecemos:
💡 12 hrs avaladas por CVPCPA
🔍 Un análisis profundo de las estrategias de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
🔧 Herramientas prácticas para detectar y prevenir transacciones sospechosas.
💼 Conocimientos actualizados sobre regulaciones y mejores prácticas.

Temario
*Generalidades del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
*Marco Legal y Normativo en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en El Salvador
*Análisis Enfoque Basado en Riesgos
*Elaboración de Matrices de Riesgos

Este curso es una oportunidad única para fortalecer tu perfil profesional y contribuir a la integridad del sistema financiero. ¡No te lo pierdas!

Para inscribirte o para obtener más detalles, simplemente responde a este mensaje.
¡Juntos podemos crear un entorno financiero más seguro y confiable!