Descripción

Explora a fondo las estrategias técnicas y legales para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Nuestro programa abarca temas esenciales respaldados por el GAFI y la normativa nacional.

Temario Destacado:

Reconocimiento Técnico:
Las 40 Recomendaciones del GAFI.
Las 09 Recomendaciones Especiales.
Generalidades de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Reconocimiento Legal:
Instructivo de la UIF.
Ley de Lavado de Dinero y Activos.
Ley Especial contra Actos de Terrorismo.
Sanciones y Multas:
Trabajo del Sujeto Designado y su Cumplimiento.
Taller de los Manuales a Presentar a la UIF.
Código Ético y Cumplimiento:
Generalidades sobre el Cumplimiento del Código.
Principios Éticos en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Matrices de Riesgos:
Enfoque Basado en Riesgos.
Detalles del Diplomado:

Fechas: 04 de marzo al 16 de marzo
Horario: Lunes a Viernes 6:00 pm a 9:00 pm, Sábado 8:00 am a 1:00 pm
Duración: 40 horas de educación continuada
Plataforma: Zoom
Inversión: $50.00 (IVA incluido)

Este diplomado, con una estructura completa y flexible, te proporcionará una comprensión integral y práctica. ¡Inscríbete ahora y asegura tu participación en este viaje educativo! 🚀💼 #PrevenciónLavadoDinero #CumplimientoNormativo #Diplomado2024