Descripción

CERTIFICACIÓN

Estudio De La Ley De Prevención Contra El Lavado De Dinero

Es Impresionante Lo Importante Que Es Para Ti Y Para Mí, El Conocer Que Es La Ley De Prevención Contra El Lavado De Dinero

Es Por Ello Que AESCA Decidió Compartir Contigo El Conocimiento De La Correcta Interpretación De La Ley Contra El Lavado De Dinero, Dentro De Esta Certificación Del Lavado De Dinero Usted Tendrá La Facultades Cognitivas Para Interpretar Y Analizar Esta Ley Para El Bien De Su Operatividad Y Progreso Profesional

Así Mismo AESCA Dara A Conocer Las Obligaciones Legales De La Misma Y Las Consecuencias Penales Que Conlleva No Cumplir Las Obligaciones

Es Muy Probable Que Tú Te Des Cuenta Cuantas Inconsistencias Estas Cometiendo De Manera Inconsciente Por No Conocer La Ley De Prevención Contra El Lavado De Dinero

Es Momento De Ser Un Profesional Diferente Y Sobre Salir Entre El Montón! Únete A Nuestro Plan De Estudio A Donde Encontraras Los Siguientes Temas

Plan De Estudio

1. Enfoque Basado En Riesgo
2. ¿Cómo Determinar El Riesgo Del Negocio?
3. Matrices Que Deben De Ser Estructurados Para Cumplir Los Requerimientos Normativos Y Legales
4. Manual Del Instructivo Interno De Las Empresas
5. Puesta Del Sistema En Funciones
6. Debida Diligencia Intensificada Y Sus Componente S
7. Evaluación De Operaciones inusuales y Sospechosas
8. Componentes De La Debida Diligencia Estándar
9. Formular Políticas Basadas En Riesgo En Prevención De Lavado De Dinero Y Activos
10. Analizar Ley De Prevención Contra El Lavado De Dinero Y Activos
11. Aplicación De Casos Prácticos
12. Comprender El Listado GAFI Sobre Los Requerimientos En Materia De Prevención De Lavado De Dinero Y Activos
13. Analizar Los Convenios Que Solicitan Los Organismos Internacionales En Materia De Prevención De Lavado De Dinero
14. Utilizar Casos Para Analizar A Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) En Materia De PCLD

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