Descripción

¡Eleva tu expertise en Prevención de Lavado de Dinero con nuestro Diplomado integral!

Explora a fondo las estrategias técnicas y legales para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Nuestro programa abarca temas esenciales respaldados por el GAFI y la normativa nacional.

Temario Destacado:

1. Reconocimiento Técnico:
   • Las 40 Recomendaciones del GAFI.
   • Las 09 Recomendaciones Especiales.
   • Generalidades de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
2. Reconocimiento Legal:
   • Instructivo de la UIF.
   • Ley de Lavado de Dinero y Activos.
   • Ley Especial contra Actos de Terrorismo.
3. Sanciones y Multas:
   • Trabajo del Sujeto Designado y su Cumplimiento.
   • Taller de los Manuales a Presentar a la UIF.
4. Código Ético y Cumplimiento:
   • Generalidades sobre el Cumplimiento del Código.
   • Principios Éticos en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
5. Matrices de Riesgos:
   • Enfoque Basado en Riesgos.

Detalles del Diplomado:

• Fechas: 04 de marzo al 16 de marzo
• Horario: Lunes a Viernes 6:00 pm a 9:00 pm, Sábado 8:00 am a 1:00 pm
• Duración: 40 horas de educación continuada
• Plataforma: Zoom
• Inversión: $50.00 (IVA incluido)

Contactanos Info@aesca.org o 7615 – 3297

Este diplomado, con una estructura completa y flexible, te proporcionará una comprensión integral y práctica. ¡Inscríbete ahora y asegura tu participación en este viaje educativo! 🚀💼 #PrevenciónLavadoDinero #CumplimientoNormativo #Diplomado2024