Descripción

📌 Diplomado Obligaciones del Encargado de Cumplimiento en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

¡Fortalece tus competencias como profesional en el área de cumplimiento y adquiere los conocimientos esenciales para la correcta gestión y prevención de riesgos!

Este diplomado te brindará las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones legales y regulatorias, garantizando la transparencia y la ética en la operación de las organizaciones.

🔑 Contenidos del Diplomado:
✔️ Análisis del Enfoque Basado en Riesgos
✔️ Elaboración de Matrices de Riesgos
✔️ Planificación y ejecución del plan del Encargado de Cumplimiento
✔️ Elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas
✔️ Análisis de Casos de Tipificación de Lavado de Dinero

🗓️ Fechas: Sábados del 15 de marzo al 5 de abril
🕐 Horario: 1:00 pm – 6:00 pm
💻 Modalidad: Online vía Zoom
⏳ Duración: 20 horas de educación continua

💰 Inversión:
$35.00 No Socios
$28.00 Socios
(IVA incluido)

💳 Formas de pago:
✅ Banco Atlántida – Cta. Cte. 1003011013371
✅ Banco Davivienda – Cta. Cte. 003510040430

📌 ¡Asegura tu participación hoy!
➡️ info@aesca.org
💬 WhatsApp: 7967-9982
📞 Teléfono: 2557-4902

🎯 ¡Conviértete en un profesional clave para la prevención del lavado de dinero con AESCA! 🚨